Журнал ЗАКОН
В судебной практике последних лет по спорам о взыскании денежных средств распространился подход, предполагающий исследование вопроса об источнике происхождения и возможности передачи денежных средств кредитором должнику. При отсутствии доказательств наличия у кредитора денежных средств, переданных должнику, может последовать отказ в удовлетворении исковых требований со ссылкой на то, что факт передачи не мог иметь места. Автор предлагает различать ситуации, при которых исследование вопроса об источнике денежных средств продиктовано возможным фактическим совпадением интересов кредитора и должника, стремящихся к созданию видимости наличия долговых обязательств, к нарушению прав других кредиторов и к иным недобросовестным целям. Когда отсутствуют причины подозревать стороны и когда ссылка на отсутствие у кредитора денежных средств выступает инструментом защиты, юридические основания для обращения к исследованию данного обстоятельства неочевидны и нуждаются в анализе. Автор приходит к выводу о недопустимости вовлечения в предмет доказывания данного обстоятельства как правила общего характера, однако оговаривает отдельные условия, при которых такой подход мог бы иметь право на существование. Отрицательная оценка подобной практики основывается на недопустимости вмешательства в частные дела, отсутствии в числе фактов предмета доказывания по делу такого факта, объективная сложнодоказуемость источника происхождения денежных средств кредитором, сомнения в относимости к делу подобных доказательств и др.
А.В. Юдин