Журнал ЗАКОН
На недавнем саммите «Большой восьмерки» Президент России В.В. Путин заявил, что в нашей стране разрабатывается план по борьбе с офшорами, а в Совете Федерации на рассмотрении уже находится законопроект, который имеет
необходимый для этого потенциал, а именно позволяет раскрывать конечных
бенефициаров. Законопроект № 196666-6, о котором говорил Президент, заметно ужесточает государственную финансовую политику, вводя дополнительные
меры контроля за оттоком капиталов за рубеж.
28 июня Федеральный закон № 134-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям» был подписан главой российского государства. Одним из наиболее спорных и резонансных его положений стало введение в законодательство о легализации (отмывании) доходов, полученных
преступным путем, понятия «бенефициарный владелец» (дополнительно к уже
существовавшему понятию «выгодоприобретатель»), а также механизма идентификации бенефициарных владельцев.
Мы попросили экспертов оценить указанные новеллы. Какие правовые риски
они в себе несут?